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如何远离恐怖融资?发布时间:2019-09-26    来源:合规部


      1、什么是“恐怖主义活动”和“恐怖融资”?

  恐怖主义

  是指通过暴力、破坏、恐吓等手段,制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,或者胁迫国家机关、国际组织,以实现其政治、意识形态等目的的主张和行为。

  恐怖融资

  是指恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他形式财产或以资金或者其他形式财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪。

    2、恐怖活动的危害是什么?

  制造社会恐慌、危害公共安全、侵犯人身财产,造成人员伤亡、重大财产损失、公共设施损坏、社会秩序混乱。

  3、反恐怖主义相关法律法规

  《中华人民共和国反恐怖主义法》

  《刑事诉讼法》

  《中华人民共和国反洗钱法》

  《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

  4、恐怖犯罪案例

  艾某和阿某共同租住。在此期间一起观看宣扬“圣战”的视频,产生制造爆炸物参加“圣战”的想法,制造了一个爆炸物,并试爆成功。之后,艾某通过手机软件与境外恐怖组织成员联系,准备偷渡出境参加恐怖活动组织。因出境参加恐怖组织活动资金不足,艾阿某便积极筹借人民币三万元进行资助。最终认定艾某犯参加恐怖组织罪,判处有期徒刑七年,阿某犯资助恐怖活动罪,判处有期徒刑四年。

    5、如何远离恐怖融资?

  选择安全可靠的金融机构

  根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构对在履行反洗钱职责或者义务中获取的客户身份资料和交易信息,应当予以保密。选择安全可靠、严格履行反洗钱及反恐怖融资义务的金融机构,您的资金和个人信息才安全。

  主动配合金融机构进行客户身份识别

  与金融机构建立业务关系的过程中,提供真实有效的身份证件信息非常重要。有效的身份证件是证明个人真实身份的重要凭证,为避免他人盗用您的名义进行洗钱、恐怖融资等犯罪活动,请您积极配合银行工作人员回答合理提问,进行身份确认。

  不要出租或出借自己的金融账户

  金融账户不仅是您进行金融交易的工具,也是反洗钱资金监测和案件调查的重要途径。贪官、毒贩、恐怖分子以及其他罪犯都有可能利用您的账户从事洗钱和恐怖融资活动。因此,不出租、出借金融账户,既是对您权利的保护,又是守法公民应尽的义务。

  不要出租或出借自己的身份证件

  不要出租或出借自己的身份证件,否则可能会产生以下后果:

  ·他人借用您的名义从事非法活动

  ·协助他人完成洗钱和恐怖活动

  ·成为他人金融诈骗活动的替罪羊

  ·诚信状况受到合理怀疑,信用记录受损

  不要用自己的账户替他人提现

  通过各种方式提现是犯罪分子最常用的洗钱手法之一。有人受朋友之托或者利益诱惑,使用自己的个人账户或公司的账户为他人提取现金,为他人洗钱提供便利。请您切记,账户将忠实记录每个人的金融交易活动,请不要用自己的账户替他人提现。

  必威平台期货温馨提示:《中华人民共和国反洗钱法》特别规定,任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动,同时规定接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。


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